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(3617)碩天-公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告
3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.113年度盈餘分派現金股利情形報告
5.辦理113年度發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案
2.113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無
