公開資訊觀測站重大訊息公告
(6175)立敦-公告本公司114年股東常會開會日期、召集事由及停止過戶日
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一三年度營業報告書。
(2).一一三年度審計委員會審查報告書。
(3).一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4).資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。
(5).本公司買回股份執行情形報告。
(6).本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告。
(7).一一三年度私募有價證券執行情形。
(8).一一三年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2).一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
(1).依據公司法第一七二之一條規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間及處所為：
受理期間：114年04月18日至114年04月28日止
受理處所：立敦科技股份有限公司(地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告。
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間及電子投票平台為：
行使期間：114年05月24日至114年06月21日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
