虎門科技訂6/21召開股東常會(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6791)虎門科技-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新北市板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳
(地址：新北市板橋區府中路29-1號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)112年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。
(4)112年度盈餘分派現金股利報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。