世紀鋼:世紀樺欣風能股東常會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(9958)世紀鋼-代重要子公司世紀樺欣風能股份有限公司公告112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事五人,監察人二人案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過訂定「股東會議事規則」案。 (2)通過訂定「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過訂定「背書保證作業程序」案。 (5)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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