科際精密董事改選名單
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4568)科際精密-公告本公司股東會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/20 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:大廣投資有限公司 代表人:張智 先生 (2)董事:李順賓 先生 (3)董事:張文深 先生 (4)董事:高誌廷 先生 (1)獨立董事:呂芳榕 先生 (2)獨立董事:朱紀洪 先生 (3)獨立董事:陳統民 先生 4.舊任者簡歷: (1)董事:大廣投資有限公司 代表人:張智 先生 / 科際精密(股)公司董事長 (2)董事:李順賓 先生 / 誠銘建設開發股份有限公司董事長 (3)董事:張文深 先生 / 德昌聯合會計師事務所榮譽所長 (4)董事:高誌廷 先生 / 安格科技股份公司董事 (1)獨立董事:呂芳榕 先生 / 康達會計師事務所所長 (2)獨立董事:朱紀洪 先生 / 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院院長 (3)獨立董事:陳統民 先生 / 高雄銀行董事長退休 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:大廣投資有限公司 代表人:張智 先生 (2)董事:李順賓 先生 (3)董事:王威 先生 (4)董事:高誌廷 先生 (1)獨立董事:呂芳榕 先生 (2)獨立董事:陳統民 先生 (3)獨立董事:楊安石 先生 6.新任者簡歷: (1)董事:大廣投資有限公司 代表人:張智 先生 / 科際精密(股)公司董事長 (2)董事:李順賓 先生 / 誠銘建設開發股份有限公司董事長 (3)董事:王威 先生 / 明達醫學科技股份有限公司董事長 (4)董事:高誌廷 先生 / 安格科技股份公司董事 (1)獨立董事:呂芳榕 先生 / 康達會計師事務所所長 (2)獨立董事:陳統民 先生 / 高雄銀行董事長退休 (3)獨立董事:楊安石 先生 / 國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:112年股東常會全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事:大廣投資有限公司 代表人:張智 先生 :4,988,721股 (2)董事:李順賓 先生 :0股 (3)董事:王威 先生 :0股 (4)董事:高誌廷 先生 :0股 (1)獨立董事:呂芳榕 先生 :0股 (2)獨立董事:陳統民 先生 :0股 (3)獨立董事:楊安石 先生 :0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23 11.新任生效日期:112/06/20~115/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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