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(5515)建國-本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:110/07/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長
(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修，建國工程(股)公司董事長
(3)董事：楊邦彥，華誠資本股份有限公司董事長
(4)董事：鄭 重，中國建築經理股份有限公司董事長
(5)董事：李柱信，和暢科技股份有限公司獨立董事
(6)董事：楊子江，匯宏顧問(股)公司董事長(法人代表)
(7)董事：建祥投資(股)公司代表人:蔡睿行，建祥開發(股)公司董事長
(8)董事：張宇睿，全通事務處理(股)公司副總經理
(9)董事：陳啟信，展宇科技材料(股)公司業務部經理
(10)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:孫百佐，建國建設(股)公司總經理
(11)獨立董事：蔡金拋，崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事
(12)獨立董事：馮震宇，政治大學法律系暨商學院科智所合聘教授
(13)獨立董事：易力行，台灣科技大學企業管理系兼任副教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：陳啟德，建國工程(股)公司副董事長
(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修，建國工程(股)公司董事長
(3)董事：楊邦彥，華誠資本股份有限公司董事長
(4)董事：鄭 重，中國建築經理股份有限公司董事長
(5)董事：李柱信，和暢科技股份有限公司獨立董事
(6)董事：楊子江，匯宏顧問(股)公司董事長(法人代表)
(7)董事：建祥投資(股)公司代表人:蔡睿行，建祥開發(股)公司董事長
(8)董事：張宇睿，全通事務處理(股)公司副總經理
(9)董事：陳啟信，展宇科技材料(股)公司業務部經理
(10)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:孫百佐，建國建設(股)公司總經理
(11)獨立董事：蔡金拋，崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事
(12)獨立董事：馮震宇，政治大學法律系暨商學院科智所合聘教授
(13)獨立董事：易力行，台灣科技大學企業管理系兼任副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：陳啟德，18,844,139股
(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:吳昌修，46,011,532股
(3)董事：楊邦彥，1,393,166股
(4)董事：鄭 重，0股
(5)董事：李柱信，0股
(6)董事：楊子江，0股
(7)董事：建祥投資(股)公司代表人:蔡睿行，578,400股
(8)董事：張宇睿，1,209,804股
(9)董事：陳啟信，1,440,316股
(10)董事：建輝投資事業(股)公司代表人:孫百佐，46,011,532股
(11)獨立董事：蔡金拋0股
(12)獨立董事：馮震宇，0股
(13)獨立董事：易力行，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
9.新任生效日期:110/07/22
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:任期屆滿全面改選