業旺訂6/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1475)業旺-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:福容大飯店A8館3樓珊瑚廳 (桃園市龜山區復興一路2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業狀況報告。
(2)本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司(Loop Power Enterprise Corp.)
(以下簡稱環藝公司)案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。