曜越訂6/12召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3540)曜越-本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度盈餘分配情形報告。
(4)111年度背書保證情形報告。
(5)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席獨立董事
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無