台汽電股東常會承認111年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8926)台汽電-本公司股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:每股分配現金股利1.05元、股票股利0.7元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:13席董事當選人名單如下
台灣電力(股)公司代表人黃順義、王振勇、蕭勝任、江明德、郭天合、鄭慶鴻
東元電機(股)公司代表人張松鑌
台朔重工(股)公司代表人邱谷川
建聖投資(股)公司代表人趙國祥
源鈞投資公司代表人王聖鈞
獨立董事李漢申、獨立董事葉繼升、獨立董事陳建富
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司第12屆董事競業禁止解除案
台灣電力(股)公司及其代表人王振勇、蕭勝任、江明德、郭天合及鄭慶鴻等；東元電機(股)公司及其代表人張松鑌、台朔重工(股)公司及其代表人邱谷川
(2)通過本公司「股東會議事規則」修正案
(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案
7.其他應敘明事項:因現金增資等因素影響流通在外股份數量，致使股東配發比率發生變動，將依除權除息基準日之股東名冊所載之股東及實際持有股份比例分配之。