新至陞董事改選名單,董事變動達三分之一以上
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(3679)新至陞-公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:111/06/15 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事: (1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福 (2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝 (3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢 (4)衡陞投資(股)公司代表人:吳鶯蘭 (5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹 (6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯 獨立董事: (1)詹錦宏 (2)柯順雄 (3)林鴻昌 4.舊任者簡歷: (1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福,新至陞科技(股)公司董事長 (2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝,新至陞科技(股)公司總經理 (3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢,新至陞科技(股)公司執行副總 (4)衡陞投資(股)公司代表人:吳鶯蘭,新至陞科技(股)公司副總 (5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹,展裕投資有限公司負責人 (6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯,昶順投資有限公司財務長 獨立董事: (1)詹錦宏,長庚大學教授兼商管專業學院執行長 (2)柯順雄,建大聯合會計師事務所會計師 (3)林鴻昌,恆宸投資有限公司執行長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事: (1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福 (2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝 (3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢 (4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭 (5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹 (6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯 獨立董事: (1)林鴻昌 (2)王智誠 (3)蔡智杰 6.新任者簡歷: (1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福,新至陞科技(股)公司董事長 (2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝,新至陞科技(股)公司總經理 (3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢,新至陞科技(股)公司執行副總 (4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭,新至陞科技(股)公司副總 (5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹,展裕投資有限公司負責人 (6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯,昶順投資有限公司財務長 獨立董事: (1)林鴻昌,恆宸投資有限公司執行長/巨鎧精密工業(股)公司獨立董事 (2)王智誠,普鴻資訊(股)公司獨立董事/英業達股份有限公司總經理 (3)蔡智杰,建大聯合會計師事務所所長/遠見科技(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福,3,600,000股 (2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝,2,263,956股 (3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢,1,855,308股 (4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭,4,500,000股 (5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹,2,683,082股 (6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯,2,705,932股 獨立董事 (1)林鴻昌,0股 (2)王智誠,0股 (3)蔡智杰,0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17 11.新任生效日期:111/06/15~114/06/14 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項:無
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