九齊訂5/31召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6494)九齊-公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告
(3)111年度員工及董事酬勞報告
(4)修訂【永續發展實務守則】
(5)修訂【誠信經營作業程序及行為指南】
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間自民國112年3月28日至民國112年4月7日止，以書面為之。
受理股東提案處所：九齊科技股份有限公司管理部(地址：新竹市水利路81號7樓之1）。