台泥：台泥循環能源董事會決議透過能元科技轉投資三元能源科技，計120億元

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(1101)台泥-代子公司台泥循環能源科技(股)公司公告董事會決議透過能元科技(股)公司，轉投資三元能源科技(股)公司

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
能元科技股份有限公司(下稱能元科技)普通股
三元能源科技股份有限公司(下稱三元能源)普通股
2.事實發生日:111/6/21~111/6/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)台泥循環能源科技股份有限公司(下稱台泥循環能源)
取得能元科技普通股資訊如下:
交易數量：1,200,000,000股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣12,000,000,000元

(2)能元科技取得三元能源普通股資訊如下:
交易數量：1,200,000,000股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣12,000,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
能元科技為台泥循環能源100%持股之子公司。
三元能源為能元科技100%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:台泥循環能源擬於未來依法定程序辦理現金增資（新台幣120億元），作為透過能元科技轉投資子公司三元能源之資金。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:台泥循環能源及能元科技董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)台泥循環能源公司持有能元科技資訊如下:
累積持有數量：2,766,310,703股
累積持有金額：27,683,427仟元
累積持股比例：100%
權利受限情形：無

(2)能元科技持有三元能源資訊如下:
累積持有數量：2,200,100,000股
累積持有金額：22,001,000仟元
累積持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1) 台泥循環能源
占公司最近期財務報表中總資產比例：7.60%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：13.25%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣(1,234,285)仟元

(2) 能元科技
占公司最近期財務報表中總資產比例：6.29%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：10.95%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣(1,234,285)仟元.
14.經紀人及經紀費用:不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資
16.本次交易表示異議董事之意見:無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:民國111年06月21日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年06月21日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:不適用
22.會計師姓名:不適用
23.會計師開業證書字號:不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
27.資金來源:現金增資款項。
28.其他敘明事項:三元能源投資成本新台幣120億元，將由台泥循環能源未來依法定程序透過現金增資方式取得。