樺漢股東常會承認111年度財報及營業報告書案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6414)樺漢-公告本公司112年股東常會重要決議

1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第10屆獨立董事補選一席案，當選名單如下：
當選獨立董事1席：
杜黃旭
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。