聯德控股-KY：聯德精密材料(中國)股東會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4912)聯德控股-KY-代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2023年度股東會決議事項
1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過公司2023年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 公司2023年度董事會工作報告
(2) 公司2023年度監事會工作報告
(3) 通過關於預計2024年度關聯交易議案
(4) 通過關於聘任公司審計機構及其報酬的議案
(5) 通過關於關聯公司鎮江聯創擬向公司借款的議案
7.其他應敘明事項:無
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