國票金：報導內容影涉公司縮減董事席次係為改選考量，並非事實

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(2889)國票金-國票金控澄清2025年3月16日聯合新聞網之媒體報導內容

1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.傳播媒體名稱:聯合報
6.報導內容:114年3月16日聯合新聞網標題「獨／國票金旺旺派董事發動縮減席次明年改選前哨戰提前開打」，內容影涉本公司修改章程擬縮減董事席次至11席，係為改選董監事考量，報導臆測並非事實。
7.發生緣由:針對媒體報導說明
8.因應措施:發佈重大訊息說明
9.其他應敘明事項:本公司為配合主管機關規定，獨立董事應佔全體董事席次三分之一以上，依本公司現有獨立董事4席，全體董事13席，未符相關規定及公司治理評鑑指標，爰參採國內其他14家金控(含官股金控)一致作法，全體董事席次均採彈性區間訂定，本次公司章程修訂全體董事席次為11席至15席，其中獨立董事不低於三分之一，係依據現有獨立董事及全體董事席次，予以訂定彈性區間。本案經董事會充分討論，過程和諧並決議通過。