三發地產股東常會承認112年營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9946)三發地產-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案；董事四席，獨立董事三席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬發行113年「限制員工權利新股」討論案。
(二)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。