匯豐、渣打共付25億美元罰款 換美官司案緩起訴

精實新聞 2012-12-12 11:25:39 記者 顏廷容 報導

人民網報導，面對美國針對有關協助洗錢正式起訴威脅，英國最大兩家銀行選擇了「私了」。過去兩天，英國渣打和匯豐這兩家英資銀行先後證實，將向美聯儲(Fed)、美國司法部、財政部等官方機構支付巨額罰金，以換取暫緩涉嫌參與洗錢訴訟。據悉，匯豐和渣打共累計付出高達25億美元罰款。

匯豐控股於週二發布聲明表示，同意就美國當局之前所發起反洗錢調查支付19.2億美元，以達成和解，該天價罰金也創下單個銀行在美國交納最高罰款紀錄。

根據匯豐公告內容，該和解內容包括與美國司法部達成延緩起訴協議。據瞭解，該項19.2億美元罰款中包括一項支付給當局的13億美元罰款，以及超過6.5億美元的民事罰款，而透過支付這筆罰金，匯豐也將一併了結美國司法部等機構對其多項調查。

另外，在匯豐之前，另一家英國大型銀行渣打也與美國監管部門達成和解協議。據瞭解，美聯儲等美國監管機構在周一時發布聲明宣布，英國渣打銀行已與其達成和解，願支付總額為3.27億美元罰款，以了結針對其違反美國經濟制裁政策指控。其中，上述金額中1億美元支付給美聯儲，餘下2.27億美元付給美國司法部等，而相關部門將暫緩就涉嫌協助洗錢起訴渣打。

而渣打在此次支付3.27億美元罰款之前，紐約州金融服務局曾於今年8月時指控渣打在2001年到2010年期間涉嫌違反美國聯邦反洗錢法，而渣打很快的與紐約州金融服務局達成和解協議，同意支付3.4億美元了結此項指控。