進能服6/19股東常會增列及修訂議案
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6692)進能服-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列及修訂議案)
1.董事會決議日期:113/05/09 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(修訂議案) (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (5)修訂本公司「111年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列議案) (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(增列議案) (4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(增列議案) (5)修訂本公司「公司章程」案。(增列議案) (6)盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第五屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司113年股東常會後當選新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及提名期間:自113年3月1日上午9時起至113年3月13日下午17時止。 (2)受理處所:進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(地址:台北市內湖區新湖二路257號6樓)。 (3)股東得以電子方式行使表決權期間:自113年5月18日起至113年6月16日止。 (4)有關本公司113年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之相關事宜,請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
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