勤崴國際股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6516)勤崴國際-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事改選，選出七席董事(含三席獨立董事)
董事當選人:
柯應鴻
蔡楚卉
中華電信股份有限公司代表人：張本元
中華電信股份有限公司代表人：王景弘
獨立董事當選人:
王志隆
黃秀谷
林懿貞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修正本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。