光焱科技董事改選當選名單暨董事變動達三分之一
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(7728)光焱科技-公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一。
1.發生變動日期:113/01/31 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長 董事:正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事 董事:孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事 董事:余維斌/光焱科技股份有限公司 董事 董事:邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事 監察人:林安汝/光焱科技股份有限公司 監察人 監察人:陳少方/光焱科技股份有限公司 監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長 董事:正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事 董事:孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事 董事:余維斌/光焱科技股份有限公司 董事 董事:邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事 獨立董事:陳立銘/信昇會計師事務所 執業會計師 獨立董事:李卓澔/前沿科技股份有限公司 創辦人 獨立董事:顏世翠/言律法律事務所 主持律師 4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 5.新任董事選任時持股數: 董事: (1)哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞 :3,558,240股 (2)正亞投資有限公司 :3,878,494股 (3)孫達汶 :0股 (4)余維斌 :264,884股 (5)邱雅俐 :0股 獨立董事 (1)陳立銘 :0股 (2)李卓澔 :0股 (3)顏世翠 :0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/06/18~113/06/17 7.新任生效日期:113/01/31-116/01/30 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會,並擬由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職能。
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