濟生股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4111)濟生-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單如下：
董事 蘇東茂
董事 萬事興投資有限公司
董事 蘇東鈺
董事 蘇家君
董事 蘇雨君
董事 謝明訓
董事 丞奎興業股份有限公司
獨立董事當選名單如下：
獨立董事 方鳴濤
獨立董事 陳世元
獨立董事 李兆環
獨立董事 陳健豪
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。