公開資訊觀測站重大訊息公告
(9918)欣天然-公告本公司臨時董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)。
1.董事會決議日期:114/04/14
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號B1(天悅婚宴會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業報告。
(二)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。
(三)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國113年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」部分條文案。
(二)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)擬議配發股東現金股利新台幣288,859,925元，每股配發現金股利1.6元。
(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案期間為114年4月15日起至114年4月24日17時止，受理提案處所為新北市永和區永和路一段100號6樓(本公司財務部)。
(三)依公司法第192條之1規定，本公司114年股東常會受理股東提名1席獨立董事候選人，提名期間為114年4月15日起至114年4月24日17時止，受理提名處所為新北市永和區永和路一段100號6樓(本公司財務部)，詳細內容請參本公司採候選人提名制選任董事相關公告。
(四)本公司114年股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日起至114年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
