公開資訊觀測站重大訊息公告
(1909)榮成-代重要子公司榮成環科公告決議召開一一四年股東常會
1.董事會決議日期:114/04/14
2.股東會召開日期:114/04/29
3.股東會召開地點:江蘇榮成環保科技(股)公司會議室(昆山市金陽東路33號)
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於公司2024年度董事會工作報告的議案》
(2)審議《關於公司2024年度財務決算報告的議案》
(3)審議《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》
(4)審議《關於2025年度財務預算方案的議案》
(5)審議《關於確認2024年度關聯交易的議案》
(6)審議《關於預計2025年度日常關聯交易的議案》
(7)審議《關於續聘會計師事務所的議案》
(8)審議《關於公司2024年度監事會工作報告的議案》
7.召集事由四、選舉事項:
(1)審議《關於公司董事會換屆選舉的議案》
(2)審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:NA
