承業醫擬發行國內第五次無擔保轉換債，上限15億元(補充)

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(4164)承業醫-補充說明本公司於113年12月2日公告董事會通過發行國內第五次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:承業生醫投資控股股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣壹拾伍億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~103%發行
7.發行期間:發行期間五年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:因應本公司償還國內第四次有擔保轉換公司債到期之本金以及償還銀行借款。
11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。(新增)
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。(新增)
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行　
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內第五次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、受託機構、轉換辦法與發行價格之訂定，以及資金總額、計畫項目及資金預定運用進度及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應主客觀環境需修正時，擬授權董事長全權處理之。