公開資訊觀測站重大訊息公告
(6648)斯其大-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/04/07
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店四樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一三年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司一一三年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事2席(含獨立董事1席)案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定擬訂114/04/19~114/04/28為本公司持股1%以上股東就本次股東常會之提案及受理董事及獨立董事候選人提名期間。電話：(02)77181928
受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。
