合富-KY：合富(中國)醫療科技董事會通過各項議案

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(4745)合富-KY-代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司2024年年度報告及其摘要的議案》；
2、審議《關於公司2024年度董事會工作報告的議案》；
3、審議《關於公司2024年度獨立董事述職報告的議案》；
4、審議《關於獨立董事獨立性自查情況的議案》；
5、審議《關於公司2024年度總經理工作報告的議案》；
6、審議《關於公司2024年度審計委員會履職報告的議案》；
7、審議《關於2024年度會計師事務所的履職情況評估報告及審計委員會履行監督職責情況報告的議案》；
8、審議《關於公司2024年度財務決算報告的議案》；
9、審議《關於公司2024年度內部控制評價報告的議案》；
10、審議《關於2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；
11、審議《關於部分募投專案結項、終止並將剩餘募集資金用於永久性補充流動資金的議案》；
12、審議《關於公司2025年度審計計畫的議案》；
13、審議《關於修訂董事、監事薪酬管理制度的議案》；
14、審議《關於公司董事2025年度薪酬方案的議案》；
15、審議《關於公司高級管理人員2025年度薪酬方案的議案》；
16、審議《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》；
17、審議《關於公司2025年度對外擔保額度計畫的議案》；
18、審議《關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》；
19、審議《關於公司使用暫時閒置自有資金進行委託理財的議案》；
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/