公開資訊觀測站重大訊息公告
(2718)全心投控-公告本公司董事會決議修正及新增召開114年股東常會召集事由相關事宜
1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號16樓 (誠品行旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度現金股利分配報告。
(5)本公司重大關係人交易報告。
(6)本公司審計委員會與內部稽核主管溝通之情形報告。
(7)本公司113年度資金貸與他人情形報告。(修正)
(8)本公司公開收購三發地產股票執行結果報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。
電子投票行使期間自114年04月29日起至114年05月26日止。
