公開資訊觀測站重大訊息公告
(4977)眾達-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:國立臺灣師範大學 (圖書館校區) 進修推廣學院1樓演講堂
(台北市大安區和平東路一段129號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 一一三年度營業報告案
2. 審計委員會查核一一三年度決算表冊報告案
3. 一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告案
4. 董事領取之酬金報告案
5. 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案
6. 庫藏股買回執行情形報告案
7. 一一三年度盈餘分派現金股利情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
1. 一一三年度營業報告書及財務決算表冊案
2. 一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1. 修訂「公司章程」案
2. 修訂「背書保證作業程序」案
3. 解除新任董事競業禁止限制案
4. 私募發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:
1. 全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1) 持股1%以上股東書面提案之受理期間：自114年3月17日起至114年3月27日止
受理處所：本公司財務部，台北市大安區敦化南路二段97號9樓之3
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(a)行使期間：自民國114年5月17日至114年6月13日止
(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
