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(3388)崇越電-董事會決議召集114年股東常會公告
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路100號2樓(茹曦酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:本公司已發行之國內無擔保轉換公司債，配合上述第11項、12項及其轉換辦法規定，將同步停止行使轉換。
