公開資訊觀測站重大訊息公告
(5284)jpp-KY-其他經董事會決議之重大訊息
1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:經寶精密控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1討論公司113年度員工及董事酬勞案。
2討論公司董事之薪資調整案。
3討論公司113年度營業報告書暨公司合併財務報表案。
4討論公司113年度盈餘分派案。
5討論公司113年度之內部控制制度聲明書。
6討論公司章程修訂案。
7討論更換委任114年度會計師及其查帳公費案。
8討論公司全面改選董事(含獨立董事)案
9討論提名114年第五屆董事(含獨立董事)候選人名單
10討論解除新任董事競業禁止之限制案
11討論公司114年股東常會召開日期、地點及事由等相關事宜。
12討論公司114年股東常會受理股東提案期間及場所等相關事宜。
13討論受理董事、獨立董事候選人提名之期間、應選名額及受理處所等事宜。
