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(1723)中碳-董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/24
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業暨財務報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案。
(2)113年度法定盈餘公積配發現金案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十三屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：114年06月17日(星期二)上午9時正。
(2)受理股東提案時間：114年04月12日(星期六)至114年04月22日(星期二)。
(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號25樓。
