公開資訊觀測站重大訊息公告
(6672)騰輝電子-KY-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號11樓第二會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2024年度營業報告。
(2)本公司2024年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司2024年度盈餘分派情形報告。
(5)本公司資金貸與情形。
(6)本公司背書保證情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案。(特別決議)
(2)修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:無
