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(1593)祺驊-公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案。
(2)113年度審計委員會查核報告案。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。
(4)113年度盈餘分配現金股利報告案。
(5)修訂【董事會議事規則】案。
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【公司章程】案。
(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自114年04月12日至114年04月21日，受理持有本公司已發行股份1%以上股東提案。
受理處所：祺驊股份有限公司。
地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。
聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機263。
(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月17日至114年6月14日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
