公開資訊觀測站重大訊息公告
(5546)永固-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會議案相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 113年度審計委員會審查報告。
(3) 113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程案。
(2) 以資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東書面提案期間及場所：114年4月11日至114年4月21日下午6點前，於台北市松山區復興北路99號15樓108室。
