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(7595)世基生醫-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路302號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一三年度營業報告。
(2)、一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一三年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、董事任期屆滿，全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出114年股東常會議案或董事候選人名單。惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案
超過一項者、所提議案超過300字者、該議案非股東常會所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達1%以上者、該議案於公告受理期間外提出者；提名規定：提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、提名股東於停止過戶時持股未達1%者、該提名於公告受理期間外提出者，均不列入議案。
(2)本公司受理股東提案及提名期間為民國114年3月28日至114年4月7日止，凡有意提案或提名股東請於114年4月7日17時前，於信封封面加註「股東常會
提案或提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所。
(3)提案或提名股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(4)本公司受理股東提案或提名處所為世基生物醫學股份有限公司。
(地址：新北市新莊區建國一路302號7樓，電話：02-2798-5885分機733)
(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192-1條之規定及相關法令辦理。
(6)本次股東會不發紀念品。
