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(4306)炎洲-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、民國113年度營業報告書。
二、民國113年度審計暨風險委員會查核報告書。
三、民國113年度員工酬勞分派情形報告。
四、民國113年度盈餘分配現金股利情形報告。
五、買回庫藏股執行情形報告。
六、民國113年度董事領取之酬金報告。
七、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
一、民國113年度營業報告書及財務報表案。
二、民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修正「公司章程」案。
二、盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無
