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(5443)均豪-公告本公司董事會決議召開民國一百一十四年股東常會召集事由(修訂報告事項/新增討論事項)
1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳（科技生活館集思會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十三年度營業報告
(2)民國一百一十三年度審計委員會查核報告
(3)民國一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)民國一百一十三年度盈餘暨資本公積之配發現金股利報告(修訂)
(5)本公司買回股份轉讓員工辦法修正報告
(6)庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案
(2)民國一百一十三年度盈餘分派議案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修正本公司「公司章程」案
(3)擬發行限制員工權利新股予員工案(新增)
(4)解除本公司董事及其代表人之競業限制案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無
