三一東林訂6/19召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3609)三一東林-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）113年度營業報告。
（二）審計委員會審查113年度決算表冊報告。
（三）累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
（四）為子公司背書保證超額之改善計畫其執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
（二）承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）解除董事對超額背書保證之聯保案。
（二）修訂「背書保證作業程序」案。
（三）修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無。