網家現增1600萬股案，補充發行價格為每股40.1元等事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8044)網家-公告本公司訂定112年現金增資認股基準日暨可轉換公司債停止轉換期間等相關事宜(補充公告原股東認購比率、每股發行價格、委託代收股款及存儲專戶銀行相關資訊)

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/06/21
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:112/06/20
4.董事會決議(追補)發行日期:112/02/21
5.發行總金額及股數:
發行金額新台幣160,000,000元;
發行股數16,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元整。
9.發行價格: 每股新台幣40.1元整。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數之10%，計1,600仟股員工認購。
11.原股東認購比率:本次發行新股總數之80%，計12,800仟股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比率認購。扣除庫藏股 2,779,000 股以及限制員工權利新股42,000 股後，本次增資發行每仟股可認購普通股102.12064285 股，惟實際認股率以認股基準日股東名冊所載之股數計算為準。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥增資發行新股總數之10%，計1,600仟股採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購,逾期未辦理拼湊及原股東、員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款。
16.現金增資認股基準日:112/07/25
17.最後過戶日:112/07/20
18.停止過戶起始日期:112/07/21
19.停止過戶截止日期:112/07/25
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:112/08/02~112/08/08
(2)特定人股款繳納期間:112/08/09~112/08/10
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 112/07/12
22.委託代收存款機構: 台新國際商業銀行北師分行
23.委託存儲款項機構: 台新國際商業銀行建北分行
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理112年現金增資發行普通股16,000仟股乙案，業經金融監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120345634號函申報生效在案。
(2) 本次現金增資案計畫內容，包括實際發行價格、發行條件、資金來源、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生效益及其他相關發行條件,如有因公司營運需要、市場狀況或依主管機關指示修正而需修正者,擬授權董事長全權處理。
(3)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止受理轉換登記起訖日期112年6月30日至 112年 7月 25日止。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（ 112年6月 30日）之前一營業日前，（ 112年 6月 28日）向往來證券商辦理轉換手續。