公開資訊觀測站重大訊息公告
(4442)竣邦-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2024年度營業報告書
(二)審計委員會查核報告
(三)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)2024年度盈餘分派現金股利情形報告
(五)「董事會議事規範」修訂情形報告
(六)2024年度董事領取之酬金報告
(七)2024年度關係人交易報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)2024年度營業報告書及合併財務報表案
(二)2024年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第二屆董事八名(含獨立董事四名)
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:無。
