公開資訊觀測站重大訊息公告
(2245)詠勝昌-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)擬訂本公司一一四年股東常會日期。
(4)擬訂本公司一一四年股東常會受理股東提案之期間及地點。
(5)擬訂本公司一一四年股東常會議程。
(6)銀行額度申請承認案。
(7)民國一一三年度內部控制制度聲明書通過案。
(8)董事及經理人責任險案。
(9)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(10)一一三年度財務報表案。
(11)一一三年度營業報告書案。
(12)擬具本公司一一三年度盈餘分配案。
(13)盈餘轉增資發行新股案。
(14)會計師資格審查承認案。
(15)修訂「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。
(16)討論本公司113年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算標準。
(17)薪酬委員會提113年12月~114年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。
(18)薪酬委員會提本公司經理人薪酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
