公開資訊觀測站重大訊息公告
(8044)網家-公告董事會決議召開114年股東常會議程及相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心1002室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業報告。
(二)審計委員會審查核民國113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 民國113 年度營業報告書暨財務報表案。
(二) 民國113 年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司召開股東會另採電子方式行使表決權行使期間為114年5月24日至114年6月22日止。
(2)因最後過戶日4/26為假日，務請股東提前於營業日4/25洽公司股務代理機構辦理股票過戶手續受理股東提案及董事候選人提名之相關事宜：
(1)受理方式：書面受理方式。請於信封上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名』字樣，採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。
(2)受理期間：自民國114 年4 月18 日至民國114 年4 月28 日(下午四時前親洽或郵寄送達)。
(3)受理處所：台北市敦化南路二段105 號12 樓，網路家庭國際資訊(股)公司股務部
