公開資訊觀測站重大訊息公告
(3289)宜特-董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司一一三年度營業報告
(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(3)、一一三年度盈餘分派情形報告
(4)、一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告
(5)、一一三年度董事酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告
(6)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7)、私募普通股報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一三年度決算表冊案
(2)、一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)、辦理現金增資私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無
