越峰5/27股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8121)越峰-公告補增本公司114年股東常會召集事由(新增補選獨立董事一人議案)

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號（桃園喜來登酒店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核一一三年度會計表冊報告。
(3)一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度會計表冊案。
(2)承認一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
(2)董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一人案。
9.召集事由五、其他議案:其他議案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
（一）股東常會召開時間上午九時整。
（二）股東常會受理股東提案期間為114年03月20日至114年03月30日。