公開資訊觀測站重大訊息公告
(6779)鋐昇-本公司董事會決議召開民國114年股東常會
1.事實發生日:114/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國114年股東常會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)
4.股東會召開方式：實體股東會
5.會議召集事由
(一)報告事項：
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)民國113年度營業報告書及財務報告案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)臨時動議
6.停止過戶日期起日：114/04/27
7.停止過戶日期迄日：114/06/25
