公開資訊觀測站重大訊息公告
(3272)東碩-公告本公司董事會決議召開民國一一四年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓本公司 3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司背書保證情形。
(4)本公司資金貸與情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無。
