公開資訊觀測站重大訊息公告
(2801)彰銀-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段57號(彰化銀行臺北大樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業概況。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊經過。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)銀行法第25條宣導報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報告，請承認案。
(2)本公司113年度盈餘分派，請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司章程修正案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)113年度盈餘分派內容經董事會決議後，於股東常會40日前另行公告。
(2)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於114年3月28日起至114年4月7日止（以114年4月7日17時前寄(送)達受理處所者為準）受理股東之提案，受理處所：彰化商業銀行股份有限公司(地址：臺北市中山北路2段57號2樓秘書處投資人關係科；電子郵件信箱：chb114@chb.com.tw)。
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過5%者，自持有之日起10日內，應向金融監督管理委員會申報，並副知本公司；持股超過5%後累積增減逾1%者，亦同。
(4)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准，並副知本公司。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月14日至114年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)電子投票平台，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。
(6)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本次股東會視訊輔助部分，係採用集保公司提供之平台，股東欲以視訊方式參與者，應自114年5月14日起，至遲於股東會二日前(114年6月10日前)，於集保公司視訊會議平台(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw) 辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於114年5月14日起至114年6月10日下午4時前，送達本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」（地址：臺北市忠孝東路2段95號）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
ii.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於114年6月17日09時00分於臺北市中山北路2段57號（彰化銀行臺北大樓）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
iii.其餘未盡事宜，請參照公開發行股票公司股務處理準則及相關規定。
