公開資訊觀測站重大訊息公告
(7590)怡和國際-公告本公司114年股東常會召開日期、地點及召集事由
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間自114年4月7日至114年4月17日止，受理股東提案處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)，請於信封封面上加註『股東會提案函件』，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(2)電子方式行使表決權期間：自民國114年5月20日起至114年6月16日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務平台」。
