意藍董事會通過113年度營業報告書及財報案等重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6925)意藍-公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
一、通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
二、通過113年度「營業報告書」及「財務報表」案。
三、通過113年度盈餘分派案。
四、通過113年度董事會、個別董事成員暨功能性委員會之績效評估案。
五、通過113年度「內部控制制度聲明書」案。
六、通過簽證會計師獨立性及適任性評估案暨委任勤業眾信聯合會計師事務所許秀明會計師及邵志明會計師擔任本公司114年度財務報表之查核簽證會計師事務所案。
七、通過辦理現金增資發行新股案，供本公司股票初次上櫃公開承銷案。
八、通過經理人參與現金增資認股分配案。
九、通過擬制訂「永續資訊管理作業」及「永續報告書編製及確信之作業程序」案。
十、通過修訂「公司章程」及定義本公司基層員工範圍。
十一、通過制訂「員工薪酬政策」案。
十二、通過提名及審議董事、獨立董事候選人案。
十三、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
十四、通過訂定召開本公司114年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無