公開資訊觀測站重大訊息公告
(1714)和桐-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)一一三年度審計委員會查核報告
(3)一一三年度員工及董事酬勞撥付情形報告
(4)庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案
(2)修訂本公司背書保證作業程序部分條文案
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案
(2)解除本公司董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:114/03/21起迄114/03/31。持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。
